236. Article

Termiņš 235. punktā noteikto pasākumu veikšanai ir tāds pats, kāds noteikts attiecībā uz 2. pielikumā ietverto risku paaugstinošo faktoru izpēti, - 35 darba dienas ar iespēju to pagarināt, dokumentējot un pamatojot, ja visaptverošas padziļinātās izpētes veikšanai objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams papildu laiks. Tikai pabeidzot padziļinātās izpētes pasākumus un gūstot pārliecību par to, ka konstatētā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, iestājas Likuma 18. panta 3.1 daļā noteiktais termiņš nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā paziņot par neatbilstību UR.
asdeadlinejoint-stockregistration
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 236. Article · AI Martins