38. Article

Pareiza klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēma ir būtiska, lai klientam aprēķinātais riska punktu skaits būtu atbilstošs klienta riskam, tādējādi nodrošinot arī atbilstošus klientu izpētes un uzraudzības pasākumus. Piemērs Šķietami līdzīgos apstākļos risku nosaka katrā konkrētā gadījumā: Klienta un tā darbības apraksts Klients A - Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA), kuras PLG ir Latvijas rezidents, saimnieciskā darbība ir automašīnu tirdzniecība - automašīnas tiek iepirktas Eiropas Savienības dalībvalstīs un pārdotas Latvijā, attiecīgi plānota naudas plūsma uz šīm valstīm, kā arī skaidras naudas darījumi līdz 5 000 euro Klients B - Latvijā reģistrēta SIA, kuras PLG ir paaugstināta riska valsts rezidents, saimnieciskā darbība ir automašīnu tirdzniecība Latvijā - automašīnas tiek iepirktas Latvijā, pārdotas valstīs ar augstu korupcijas risku reģionā, attiecīgi plānota naudas plūsma no šīm valstīm un skaidras naudas darījumi līdz 50 000 euro Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas klienta novērtējums Zemāks nekā klientam B Augstāks nekā klientam A Risku paaugstinošie faktori Skaidras naudas darījumi PLG un sadarbības partneri ir ārpus Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) dalībvalsts, skaidras naudas darījumi Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas rezultāta atšķirību ietekmējošie faktori PLG rezidences valsts, klienta saimnieciskās darbības reģions, plānotie skaidras naudas darījumi