Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides
prasības nosaka klientu izpētes noteikumi, kuros noteikti risku
paaugstinošie un pazeminošie faktori, tostarp EBI Pamatnostādnēs
minētie.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 39. Article · AI Martins