94. Article

Tāpat kā informācijas apjoms, var atšķirties arī veids, kādā iestāde iegūst klienta izpētei nepieciešamo informāciju. Pamatojoties uz riska izvērtējumu, tā var būt klienta anketa, kas ietver dažādus jautājumus ar mērķi iegūt informāciju, kas ir pamatota un pietiekama klienta riska noteikšanai, kā arī informācija no publiskiem un uzticamiem avotiem, piemēram, komerciālām datu bazēm12. Nav nepieciešams visos gadījumos prasīt informāciju klientam. Publiski pieejama uzticama un neatkarīga avota izmantošanai ir jābūt noteiktai iestādes politikās un procedūrās, precizējot, kādus avotus iestāde uzskata par uzticamiem. Nosakot, vai avots ir uzticams un neatkarīgs, var izvērtēt, no kādiem resursiem avots iegūst informāciju, kāda ir informācijas atjaunošanas regularitāte, kas uztur (pārvalda) informācijas avotu u.tml. Piemēram, informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem, tostarp identifikācijas procesā, var iegūt no Uzņēmumu reģistra, tostarp no komerciālām datubāzēm, kas uztur Uzņēmumu reģistra informāciju, savukārt informāciju par ārvalstu rezidentiem var iegūt no konkrētās valsts uzņēmumu reģistra datubāzes, piemēram: Eiropas Savienības dalībvalsts, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?clang=en Lielbritānija https://beta.companieshouse.gov.uk/ Īrija http://www.cro.ie/ena/online-services-company-search.aspx Kipra https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0 Luksemburga https://www.rcsl.lu/mjrcs/displayConsult Documents.do?removeList=true&isFromIndex=true&time=1231934766691 Šveice http://www.zefix.ch/zfx-cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_width=366&amt=007); Čehija https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Krievijas Federācija https://egrul.nalog.ru/# Ukraina https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Igaunija https://www.inforegister.ee Lietuva https://rekvizitai.vz.lt/en/