17. Article

Kredītiestāde, nosakot valdes locekli, kurš pārrauga NILLTPF novēršanas jomu kredītiestādē, un ieceļot vienu vai vairākus par NILLTPF novēršanas prasību izpildi atbildīgos darbiniekus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmajai un otrajai daļai, iekšējos normatīvajos aktos nosaka to atbildības sadalījumu, paredzot sadalīt atbildību par vismaz šādiem jautājumiem: 17.1. kredītiestādes padomes un valdes regulāru un ārkārtas informēšanu par kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi, tai skaitā sniedzot precīzu un pilnīgu informāciju par NILLTPF riska ekspozīciju un tās dinamiku; 17.2. NILLTPF riska pārvaldīšanas pasākumu atbilstību, pietiekamību un nepieciešamo izmaiņu NILLTPF riska pārvaldīšanā savlaicīgu nodrošināšanu; 17.3. ziņojumu sniegšanu valdei par visiem gadījumiem, kad NILLTPF riska pārvaldīšanas gaitā konstatētas atkāpes no apstiprinātās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām. 18