19. Article

Kredītiestāde nodrošina, ka darbinieku iekšējā apmācība ietver apmācību vismaz par šādiem jautājumiem: 19.1. iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem NILLTPFN jomā un to piemērošanu; 19.2. atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem NILLTPFN jomā un to ietekmi uz kredītiestādes darbību; 19.3. publiski pieejamajiem NILLTPFN neatbilstības gadījumu piemēriem un par tiem noteiktajām sankcijām; 19.4. raksturīgākajiem kredītiestādes prakses piemēriem NILLTPFN jomā; 19.5. kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīciju un tās pārvaldību; 19.6. klientu identifikāciju un izpēti atbilstoši NILLTPFN jomu regulējošajām prasībām; 19.7. aizdomīgu darījumu tipoloģijām un pazīmēm; 19.8. kredītiestādes darbinieka rīcību, konstatējot aizdomīgu darījumu pazīmes. 20