10. Article

Izstrādājot metodoloģiju, maksātnespējas procesa administrators vai likvidators īpašu uzmanību pievērš maksātnespējas vai likvidācijas procesā konstatējamajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, tostarp: 10.1. pazīmei, ka pārbaudes periodā, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 14. punktam, mainījies klienta patiesais labuma guvējs; 10.2. pazīmei, ka notikusi klienta prasījuma tiesību cesija; 10.3. skaidras naudas darījumiem; 10.4. līdzekļu izmaksai augsta riska klientu (kreditoru) grupām (piemēram, čaulas veidojumiem, politiski nozīmīgām personām, klientiem (kreditoriem) no augsta riska trešās valsts); 10.5. darījumiem ar likvidējamās kredītiestādes, tās meitas sabiedrību vai citu ar likvidējamo kredītiestādi saistītu uzņēmumu vai akcionāru, amatpersonu vai darbinieku iesaisti; 10.6. darījumiem, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie pasliktinās likvidējamās kredītiestādes finansiālo stāvokli; 10.7. fiduciārajiem darījumiem. 11