Veicot aktīvu atsavināšanas darījumus ar likvidējamās kredītiestādes meitas uzņēmumiem, likvidējamā kredītiestāde, ievērojot uz risku balstītu pieeju, noskaidro līdzekļu izcelsmi un izvērtē darījuma ekonomisko būtību.
16
asbalance-sheetjoint-stocktax-authorityvid
Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi, 15. Article · AI Martins