4. Article

Likvidējamā kredītiestāde metodoloģiju izstrādā, ņemot vērā savu lielumu, veicamo darījumu apmēru un NILLTPF un sankciju risku. Noteikumi nosaka minimālās prasības, un metodoloģija var tikt papildināta ar citām šajos noteikumos neminētām prasībām, ja tas ir pamatoti nepieciešams. 5
asjoint-stocktax-authorityvid
Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi, 4. Article · AI Martins