17. Article

Kredītiestāde gadījumā, kad ir konstatēts vai rodas aizdomas, ka klients loro korespondents mēģina izvairīties no NILLTPF novēršanas prasību vai sankciju prasību ievērošanas, veic visu klienta loro korespondenta maksājumu, kas tiek izpildīti, izmantojot loro korespondentkontu, pastiprinātu uzraudzību, piemērojot NILLTPF risku mazinošos pasākumus, vismaz trīs mēnešus no dienas, kad kredītiestāde ir konstatējusi šajā punktā minēto apstākli, kā arī izvērtē darījuma attiecību pārtraukšanu ar klientu loro korespondentu. 18