20. Article

Kredītiestāde veic klienta loro korespondenta NILLTPF riska līmenim atbilstošus pasākumus, lai konstatētu, analizētu un izvērtētu, nodrošinot šādas analīzes un izvērtējuma dokumentēšanu, darījumu shēmas, kurās ir iesaistīti kredītiestādes klienti loro korespondenti , kredītiestādes klientu loro korespondentu klienti un citi kredītiestādes klienti, kas nav loro korespondenti, kā arī kredītiestādes nostro korespondenti. 21