12. Article

Iestāde izstrādā NILLTPF novēršanas apmācību programmu aģentam, ietverot vismaz šādus jautājumus: 12.1. NILLTPF novēršanas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā un iestādē; 12.2. aģenta darbības ierobežojumi, sniedzot aģenta pakalpojumus; 12.3. klientu identifikācijas un klientu izpētei nepieciešamās informācijas prasības; 12.4. dokumentu īstuma pazīmju atpazīšana un pārbaude; 12.5. klientu identifikācijai nepieciešamo dokumentu kopiju noformēšana un apliecināšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un iestādes prasībām. 13