20. Article

Iestāde piemēro klientam, kā arī klientiem, kas ar konkrēto klientu veido saistītu klientu grupu, padziļinātās izpētes pasākumus vismaz šādos gadījumos: 20.1. NILLTPF novēršanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos; 20.2. atbilstoši klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmā paredzētajam robežlīmenim (punktu skaitam) vai iestādes politikās un procedūrās noteiktajos gadījumos, tai skaitā kombinē risku paaugstinošos faktorus. Robežlīmenis padziļinātās izpētes pasākumu piemērošanai pirms darījuma attiecību uzsākšanas un darījuma attiecību laikā var būt atšķirīgs. 21