21. Article

Iestāde, ņemot vērā klienta riska skaitlisko novērtējumu (sasniedzot iestādes skaitliskajā sistēmā noteikto robežlielumu) vai atsevišķus riska faktorus, nosaka robežlīmeni (punktu skaitu) vai citus apstākļus, kad tā piemēro klienta padziļinātās izpētes pasākumus riskam atbilstošā apjomā, kā arī nosaka riskam atbilstošu periodu, pēc kura regulāri jāveic atkārtota padziļinātā izpēte, tai skaitā jāaptver darījumi attiecīgajā periodā, (regulārā padziļinātā izpēte). Iestāde nodrošina, ka tā savlaicīgi spēj identificēt paaugstinātu klientam piemītošo NILLTPF risku un noteikt risku mazinošos pasākumus atbilstoši klientam piemītošajam riskam. Iestāde dokumentē izvērtējumu, kas pamato noteiktā izpētes perioda samērīgumu atbilstoši pastāvošajiem riskiem. 22