32. Article

Iestāde, veicot klienta padziļināto izpēti darījuma attiecību laikā, atbilstoši klientam piemītošajam NILLTPF riskam veic vienu vai vairākus šādus pasākumus: 32.1. pārbauda klienta veikto darījumu, izmantoto pakalpojumu un produktu atbilstību klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai; 32.2. iegūst papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka klienta norādītais vai iestādes noskaidrotais patiesais labuma guvējs ir attiecīgā klienta patiesais labuma guvējs; 32.3. noskaidro klienta esošo finanšu līdzekļu izcelsmi; 32.4. analizē klienta saimniecisko vai personisko darbību. Iestāde iegūst un dokumentē pierādījumus par klienta saistību ar faktisku saimniecisko darbību veicošu uzņēmumu un tā saistību ar klienta patieso labuma guvēju. 33