15. Article

Ziņojumā un sliekšņa deklarācijā atbilstoši XSD prasībām iekļauj vismaz šādu informāciju: 15.1. ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas reģistrācijas datus; 15.2. Eiropas Savienības vienotās valūtas kodu; 15.3. informāciju par sistēmas lietotāju un sistēmas lietotāja galveno pārstāvi vai sistēmas lietotāja pārstāvi, norādot šo noteikumu 15.5.1.2., 15.5.1.3., 15.5.1.4., 15.5.1.5., 15.5.1.6., 15.5.1.7., 15.5.1.8. un 15.5.1.12. apakšpunktā vai 15.5.2.2., 15.5.2.4., 15.5.2.5., 15.5.2.6., 15.5.2.7. un 15.5.2.13. apakšpunktā minēto informāciju; 15.4. pazīmes kodu atbilstoši klasifikatoru vērtībām: 15.4.1. sliekšņa deklarācijai atbilstoši šo noteikumu 14. punktā minētajiem gadījumiem; 15.4.2. ziņojumam informāciju par iespējamo noziedzīgo nodarījumu vai nodarījumiem un vismaz vienu tipoloģijas pazīmi; 15.4.3. norādi, ka ziņojums iesniegts par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā un nosūtāms Valsts ieņēmumu dienestam; 15.4.4. ja nepieciešams, citas pazīmes, kas raksturo ziņojumu; 15.5. informāciju par darījuma dalībniekiem un ar viņiem saistītajām personām: 15.5.1. par fizisko personu, ja attiecināms un informācija ir zināma: 15.5.1.1. norāde, vai persona ir sistēmas lietotāja klients; 15.5.1.2. vārds, uzvārds, dzimšanas datums; 15.5.1.3. ārvalstu fiziskajām personām sociālās apdrošināšanas numurs; 15.5.1.4. Latvijas Republikā piešķirtais personas kods; 15.5.1.5. fiziskas personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs, ja tāds ir piešķirts; 15.5.1.6. valstiskā piederība; 15.5.1.7. faktiskā un (vai) deklarētā dzīvesvietas adrese; 15.5.1.8. tālrunis un (vai) elektroniskā pasta adrese; 15.5.1.9. personu apliecinoša dokumenta veids, dokumenta numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējiestāde, izdevējvalsts; 15.5.1.10. norāde par personas miršanas faktu un datumu; 15.5.1.11. norāde par personas labklājības avotu; 15.5.1.12. cita papildu informācija par fizisko personu; 15.5.2. par juridisko personu, ja attiecināms un informācija ir zināma: 15.5.2.1. norāde, vai persona ir sistēmas lietotāja klients; 15.5.2.2. nosaukums un reģistrācijas numurs; 15.5.2.3. reģistrācijas datums; 15.5.2.4. komercdarbības formas kods; 15.5.2.5. reģistrācijas valsts; 15.5.2.6. juridiskā adrese un (vai) saimnieciskās darbības veikšanas adrese; 15.5.2.7. tālrunis, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir; 15.5.2.8. saimnieciskās darbības veids saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru; 15.5.2.9. norāde par uzņēmuma likvidācijas faktu un datumu; 15.5.2.10. ārvalstu juridiskajām personām nodokļu maksātāja numurs; 15.5.2.11. par personām, kas saistītas ar juridisko personu, papildus šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktā ietvertajiem datiem par fizisku personu norāda informāciju par fiziskās personas lomu; 15.5.2.12. interneta adrese (URL); 15.5.2.13. cita papildu informācija par juridisko personu; 15.6. ziņojumā vai sliekšņa deklarācijā iekļauto personas konta informāciju, ja tā ir zināma. Sistēmā attiecībā uz konta informāciju ietverti šādi lauki: 15.6.1. norāde, vai konts atvērts sistēmas lietotāja iestādē; 15.6.2. tās iestādes nosaukums, kurā atvērts konts; 15.6.3. konta atvēršanas iestādes dati: 15.6.3.1. iestādei, kurai piešķirts SWIFT kods, SWIFT kods; 15.6.3.2. iestādei, kurai nav piešķirts SWIFT kods, reģistrācijas numurs; 15.6.4. norāde, vai attiecīgais konts atvērts iestādē, kura nav kredītiestāde; 15.6.5. konta numurs; 15.6.6. apakškonta numurs; 15.6.7. konta pamata valūtas kods; 15.6.8. konta veids; 15.6.9. konta atvēršanas datums; 15.6.10. konta slēgšanas datums; 15.6.11. konta stāvoklis; 15.6.12. konta atlikums un konta atlikuma aprēķināšanas datums; 15.6.13. informācija par konta turētāju vai pilnvaroto fizisko personu atbilstoši šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktam; 15.6.14. informācija par konta turētāju juridisko personu atbilstoši šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktam; 15.6.15. cita papildu informācija par kontu; 15.7. darījuma informāciju, iekļaujot darījuma summu. Ja darījums veikts ārvalstu valūtā, papildus norāda darījuma summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā un valūtas konvertēšanas kursu. 16