102. Article

Tāpat kā informācijas apjoms var atšķirties arī veids, kādā iestāde iegūst klienta izpētei nepieciešamo informāciju. Pamatojoties uz klienta riska novērtējumu, tā var būt klienta anketa, kas ietver dažādus jautājumus ar mērķi iegūt informāciju, kas ir pamatota un pietiekama klienta riska noteikšanai, kā arī informācija no publiskiem un uzticamiem avotiem, piemēram, komerciālām datubazēm<<sup>10. Nav nepieciešams visos gadījumos prasīt informāciju klientam. Publiski pieejama uzticama un neatkarīga avota izmantošanai ir jābūt noteiktai iestādes politikās un procedūrās, precizējot, kādus avotus iestāde uzskata par uzticamiem. Nosakot, vai avots ir uzticams un neatkarīgs, var izvērtēt, no kādiem resursiem avots iegūst informāciju, kāda ir informācijas atjaunošanas regularitāte, kas uztur (pārvalda) informācijas avotu u.tml. Piemēram, informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem, tostarp identifikācijas procesā, var iegūt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk Uzņēmumu reģistrs vai UR), tostarp no komerciālām datubāzēm, kas uztur Uzņēmumu reģistra informāciju, savukārt informāciju par ārvalstu rezidentiem var iegūt no konkrētās valsts uzņēmumu reģistra datubāzes, piemēram: ES dalībvalsts, Islande, Lihtenšteina, Norvēģijahttps://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?clang=enLielbritānijahttps://beta.companieshouse.gov.uk/Īrijahttp://www.cro.ie/ena/online-services-company-search.aspxKiprahttps://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0Luksemburgahttps://www.rcsl.lu/mjrcs/displayConsult Documents.do?removeList=true&isFromIndex=true&time=1231934766691Šveicehttp://www.zefix.ch/zfx-cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort= original&pers_num=0&language=4&col_width=366&amt=007);Čehijahttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikKrievijas Federācijahttps://egrul.nalog.ru/#Ukrainahttps://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearchIgaunijahttps://www.inforegister.eeLietuvahttps://rekvizitai.vz.lt/en/ 104