177. Article

Likums paredz gadījumus, kad ir automātiski piemērojama klienta padziļinātā izpēte: 177.1. klients identificēts, izmantojot neklātienes identifikāciju, kas nav veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 392; 177.2. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu saistīta persona; 177.3. klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu saistīta persona; 177.4. uzsākot korespondentattiecības; 177.5. klients ir no augsta riska trešās valsts. 181