190. Article

Padziļinātās izpētes periodu (t.i., par kādu laika posmu tiek vērtēta klienta darbība padziļinātās izpētes pārskata periods) iestāde nosaka politikās un procedūrās, ievērojot apstākļus, kas bijuši par pamatu klienta padziļinātās izpētes veikšanai. Ne klientu izpētes noteikumi, ne citi normatīvie akti nenosaka konkrētu periodu, par kādu veicama padziļinātā izpēte, bet nosaka padziļinātās izpētes mērķi pārliecināties, ka iestāde pārzina klienta darbību un nepastāv aizdomas par NILLTPF. 194