318. Article

Lai izpildītu NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, IT risinājumi efektivizē un nodrošina klientu informācijas apstrādi, klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas darbību, klientu izpētes procesa termiņu ievērošanu, darījumu uzraudzības procesu, atbilstības sankciju sarakstiem vai politiski nozīmīgu personu statusa identificēšanu. 322