395. Article

FATF norāda uz vairākiem iespējamiem faktoriem, kuriem jāpievērš uzmanība, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām: 395.1. organizācijai ir liela līdzekļu aprite (arī skaidras naudas aprite); 395.2. organizācijai ir vispusīga un nekonkrēta darbības joma; 395.3. pastāv atvieglojumi nodokļu nomaksai; 395.4. organizācijas ienākumus galvenokārt veido ziedojumi un dāvinājumi; 395.5. organizācijas darbība saistīta ar valstīm, kurās notiek militārie konflikti, vai to kaimiņvalstīm. 398