7. Article

Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība" EKK Apraksts Aprēķins 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums PAVISAM: 64 643 108 224 108 224 108 224 EKK 1000 Atlīdzība 56 363 56 363 56 363 56 363 EKK 2000 Preces un pakalpojumi 6 280 51 861 51 861 51 861 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 000 0 0 0 4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai. 4.10. (2.) Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana. EKK 1000 Atlīdzība 56 363 56 363 56 363 56 363 Papildu 2 amata vietas. EKK 1100 Atalgojums 43 604 43 604 43 604 43 604 EKK 1114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga Atalgojums 2 darbiniekiem licences pieteikumu izvērtēšanai, kā arī regulārai uzraudzības koordinēšanai (juriskonsults 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija un IT eksperts 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija) - 1 514 euro mēnesī x 2 darbinieki x 12 mēn. = 36 336 euro 36 336 36 336 36 336 36 336 EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu Vispārējas piemaksas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro 3 634 3 634 3 634 3 634 EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas Prēmijas un naudas balvas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro 3 634 3 634 3 634 3 634 EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 12 759 12 759 12 759 12 759 EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% - (36 336 euro + 7 268 euro + 1 817 euro) x 24.09% = 10 942 euro 10 942 10 942 10 942 10 942 EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 817 1 817 1 817 1 817 Sociālās garantijas no mēnešalgu kopsummas gadā 5% - 36 336 euro x 5% = 1 817 euro 1 817 1 817 1 817 1 817 EKK 2000 Preces un pakalpojumi 6 280 51 861 51 861 51 861 EKK 2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem Telekomunikāciju pakalpojumi (17 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 408 408 408 408 EKK 2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (21 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 504 504 504 504 EKK 2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2021. gadā un turpmāk ik gadu: Darbinieku apmācība 200 euro x 2 cilv. = 400 euro Darba drošības (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (kārtridžu uzpilde u.c.) (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro 2022.gadā un turpmāk ik gadu Auditoru pakalpojumi (72 euro stundā x 166 stundas x 2 mēneši) x 2 auditori 736 48 544 48 544 48 544 EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi IT infrastruktūras apkalpošanas izdevumi (75 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 1 800 1 800 1 800 1 800 EKK 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2021. gadā un turpmāk ik gadu: Biroja tehnikas uzturēšana - tonera kasetes iegāde 49 euro x 1 = 49 euro Kancelejas piederumi (9 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 216 euro Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces (10 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 240 euro Inventārs gadā 50 euro x 2 cilv. = 100 euro 2021. gadā vienreizējie izdevumi: 2 darba krēsli - 185 euro x 2 = 370 euro 1 printeris -145 euro x 1 = 145 euro 2 darba galdi - 450 euro x 2 = 900 euro 1 dokumentu skapis - 376 euro 1 drēbju skapis - 356 euro Citas biroja preces (galda lampas u.c.) -40 euro x 2 cilv. = 80 euro 2 832 605 605 605 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 000 0 0 0 EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 2 stacionārie datori ar programmnodrošinājumu, monitoru, peli, klaviatūru, UPS - 1 000 euro x 2 = 2 000 euro. 2 000 0 0 0 14.tabula Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. 2019. gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros izveidotas 51 amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID IS skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanai, analīzei un informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju. Nr.p.k. Pasākums 2020. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads un turpmāk Piezīmes 1 Aprīkojuma iegāde un uzturēšana 36 797 9 397 9 397 9 397 - 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR. - Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā - Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā. - Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā. - Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā. - 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados. 2 12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu 216 824 149 448 149 448 149 448 - Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR. - 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR. - 12 operatīvo transportlīdzekļu (mikroautobusu) aprīkošana (t.sk. ar MOTIS sistēmu) 66 529 EUR 2020.gadā - Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR - Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā 3 51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa 95 004 102 000 102 000 102 000 Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019.gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR. 4 Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi 1 860 1 860 1 860 1 860 Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām. Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.: - šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR - šaušanas mērķi - 18,15 EUR - vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita. Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022.gadā un turpmāk ik gadu: 155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR 5 50 darbinieka mācību nodrošināšana 15 426 15 426 15 426 15 426 50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem: 1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.; 2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs; 3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības; 4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas; 5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti; 6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu); 7) Izmeklēšanas darbības - kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes. 6 Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi 37 246 37 246 37 246 37 246 - Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai. - Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā. - Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā. - Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā. - Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā. - Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā. 7 1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana) 1 520 1 520 1 520 1 520 Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR 8 Muitas IS pielāgošana, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi 0 423 135 151 555 40 229 Lai stiprinātu Eiropas Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1672) noteikto prasību ievērošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās: Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) un sasaiste ar OLAF informācijas sistēmu (prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 583 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 291 500 euro; Datu noliktavas sistēmā (DNS) (SND datu saņemšana un attēlošana DNS, prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 250 cilvēkdienas x 505.78 euro c/d cena (ar PVN)) 126 445 euro; Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 100 cilvēkdienas x 417.45 euro c/d cena (ar PVN)) 41 745 euro; Funkcionalitātes izstrāde elektroniskai SND iesniegšanai (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 230 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 115 000 euro, kopā 574 690 euro.. Pēc izmaiņu veikšanas minēto sistēmu uzturēšanai, sākot ar 2023.gadu un turpmāk ik gadu papildus ir nepieciešams finansējums 40 229 EUR apmērā (7% apmērā no izmaiņu veikšanas kopējām izmaksām 2021. un 2022.gadā kopā) Kopā 404 677 740 032 468 452 357 126 4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. 1 Risinājuma izstrāde 0 173 006 0 0 2 Uzturēšanas izmaksas gadā 0 0 12 110 12 110 7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām. Kopā 0 173 006 12 110 12 110 10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem. 1 NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde 26 738 0 62 388 6 239 2020. gadā un 2022. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2023. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. 2 EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP 8 757 0 20 433 2 044 2020. gadā un 2022. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2023. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. Kopā 35 495 0 82 821 8 283 7.1.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt VID resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 1 Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana 0 414 687 408 887 408 887 Informācija satur valsts noslēpumu 2 Stiprināta resursu kapacitāte noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā 0 234 376 250 000 250 000 Ņemot vērā, ka noziedzīgie nodarījumi kļūst aizvien komplicētāki un grūtāk atklājami un izmeklēšanā tiek iesaistīti citu valstu radniecīgi dienesti, pieprasīti dažāda veida ārvalstu dokumenti, saņemtas liecības no citu valstu pilsoņiem, kas ir iesaistītas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, būtiski pieaug mutvārdu un rakstveida tulkojumu apjoms. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 11.panta otro daļu un 195.pantu, likuma "Par tiesu varu" 21.panta pirmo daļu, Valsts valodas likuma 8.pantā noteikto prasību izpildi procesa virzītājam bez atlīdzības personai jānodrošina mutvārdu un rakstveida tulkojums kriminālprocesā lietās. Ņemot vērā iepriekšējos gados vērojamo izdevumu pieaugumu un 2021.gada izlietojumu, prognozējams, ka lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu efektīvāku atklāšanu un stiprināt resursu kapacitāti, mutisko un rakstisko tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai VID ik gadu ir nepieciešams papildu finansējums 250 tūkst. euro apmērā. Kopā 0 649 063 658 887 658 887 3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu. Nr.p.k. Pasākums 2020. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads un turpmāk Piezīmes 1 Specializētā programmatūra 105 989 20 698 88 143 25 419 Plānoti izdevumi "IBM i2 Analyst" uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020.gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR; Lai nodrošinātu ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020.gadā ir nepieciešami 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR. 2022. gadā ir nepieciešami papildu 67 445 EUR sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas VID informācijas sistēmās, proti pāreju no Nodokļu informācijas sistēmas uz Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu (Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 20 cilvēkdienas x 490,05 euro c/d cena (ar PVN)) 9 801 euro, Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS) prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 120 cilvēkdienas x 480,37 euro c/d cena (ar PVN)) 57 644 euro). Pēc izmaiņu veikšanas turpmāk ik gadu nepieciešams papildu finansējums 4 721 EUR uzturēšanas izdevumu segšanai. 2 Komandējumi un dienesta braucieni 5 425 5 425 5 425 5 425 Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR. 3 Mācības 4 124 4 124 4 124 4 124 Mācību izmaksas (25 darbinieki * 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki * 187 EUR = 374 EUR) Kopā 115 538 30 247 97 692 34 968 VID nepieciešamais papildu finansējums kopā 555 710 1 592 348 1 319 962 1 071 374 15.tabula Finanšu ministrijai nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu. Apraksts Aprēķins 2020.gadā 2021.gadā 2022.gadā 2023.gadā PAVISAM: 27 000 27 000 28 800 28 800 Preces un pakalpojumi Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 27 000 euro gadā (30 000 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu. 27 000 27 000 0 0 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība Precizēts aprēķins: 2022. un 2023. gadam Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 28 800 euro gadā (33 318 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu. 28 800 28 800 Valsts kancelejai nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" 16.tabula EKK Apraksts Aprēķins 2020.gadā 2021.gadā 2022.gadā turpmāk katru gadu PAVISAM: 29 040 0 0 0 1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. EKK 2000 Preces un pakalpojumi Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr.5 37.§) nolemto (TA-141-IP) 29 040 0 0 0 Prokuratūrai nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 17.tabula EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums PAVISAM 23 492 166 577 112 761 112 761 Papildu amata vietas: 2020. gada 2 amata vietas (5 mēneši) un no 2021. gada 4 amata vietas. Stiprināt prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, kā arī nodrošināt sistemātisku finanšu izmeklēšanu veikšanu EKK 1000 Atlīdzība Skat.16.1.1 un 16.1.2. tabulu 23 492 112 761 112 761 112 761 EKK 2000 Preces un pakalpojumi Skat. 16.2.tabulu 37 881 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana Skat. 16.2.tabulu 15 935 7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2 (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā. tajā skaitā: EKK 1000 Atlīdzība 23 492 112 761 112 761 112 761 EKK 1110 Mēnešalga 15 145 72 696 72 696 72 696 EKK 1140 Piemaksas un prēmijas 3 030 14 540 14 540 14 540 EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 560 21 891 21 891 21 891 EKK 1220 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 757 3 634 3 634 3 634 EKK 2000 Preces un pakalpojumi 37 881 EKK 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 37 881 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 15 935 EKK 5100 Nemateriālie ieguldījumi 720 EKK 5200 Pamatlīdzekļi 15 215 17.1.1.tabula Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2020. gada 5 mēnešos Amats Mēnešalga Amata vietu skaits Mēnešalgas fonds 5 mēnešos Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.) Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.) Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.) Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 5 mēnešos VSAOI 24,09% Papildu nepieciešamais finansējums 2020. gada 5 mēnešos (atalgojums un VSAOI) Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264): 2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:12 1 647 1 8 235 824 824 412 10 294 2 480 12 774 Darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264): 2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:11 1 382 1 6 910 691 691 346 8 638 2 081 10 718 KOPĀ 2 15 145 1 515 1 515 757 18 931 4 560 23 492 17.1.2.tabula Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021., 2022.gadā un turpmāk Amats Mēnešalga Amata vietu skaits Mēnešalgas fonds 12 mēnešos Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.) Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.) Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.) Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 12 mēnešos VSAOI 24,09% Papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā un turpmāk (atalgojums un VSAOI) Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:12 1 647 2 39 528 3 953 3 953 1 976 49 410 11 903 61 313 Darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:11 1 382 2 33 168 3 317 3 317 1 658 41 460 9 988 51 440 KOPĀ 4 72 996 7 270 7 270 3 634 90 870 21 891 112 761 17.2.tabula Darba vietu aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021. gadam Nr. p. k. Vispārējā informācija Skaits 1 Darbinieki - analītiķi 4 2 Darba kabineti 4 Telpu kopējā platība m2 70 Nr. p.k. Iegādes pozīcija Cena ar PVN 21% EKK Skaits Summa ar PVN 21% 1 Rakstāmgalds ar dokumentu skapi rakstāmgaldam 265,03 2000 4 1 060,12 2 Atvilktņu bloks 125,60 2000 4 502,40 3 Apģērbu skapis 180,52 2000 4 722,08 4 Dokumentu skapis 168,85 2000 4 675,40 5 Kancelejas skapis 200,15 2000 4 800,60 6 Žalūzijas 407,36 2000 4 1 629,44 7 Datorkrēsls 485,94 2000 4 1 943,76 8 Apmeklētāju krēsls 60,26 2000 12 723,12 9 Apmeklētāju galds 140,17 2000 4 560,68 10 Metāla skapis 600,00 5000 4 2 400,00 11 Dokumentu smalcinātājs P6 klase Shredder Rexel Mercury RDSM750 Jam Free Micro Cut 0,8x11 P6 1 512,50 5000 4 6 050,00 12 Multifunkcionālā iekārta 40 lpp min, color (kopētājs, skeneris, printeris) 6 764,52 5000 1 6 764,52 13 Telefona aparāts Unify IP darbiniekam 315,83 2000 4 1 263,32 14 IP telefonijas Unify licence 180,00 5000 4 720,00 15 Telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana 70 kv.m 400,00 2000 70 28 000,00 KOPĀ: 53 815,44 t.sk. EKK 2000 37 880,92 EKK 5000 15 934,52 18. tabula Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums PAVISAM: 365 100 706 102 601 253 EKK 1000 Atlīdzība 235 836 591 867 591 867 EKK 2000 Preces un pakalpojumi 35 714 37 585 9 386 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 93 550 76 650 0 7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2. (4) Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. 7.2. (6) KOPĀ: 0 Papildu 19 amata vietu izveide. Valdības rīcības plāna Deklarācijas par A.K.Kariņa vadītā MK iecerēto darbību īstenošanas 180.uzdevuma 2.pasākums paredz stiprināt KNAB kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā un palielināt KNAB finansējumu un štata vietu skaitu par 23 %. Savukārt Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā1 uzsvērts, ka MoneyVal un FATF ekspertu ieskatā Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai. Papildu 19 amata vietu izveides mērķis ir KNAB izmeklēšanas, operatīvo un analītisko spēju stiprināšana, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus (tajā skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās) un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kurai raksturīgas sarežģītas un grūti izsekojamas finanšu plūsmas (shēmas), kas bieži saistītas ar kukuļu slēpšanu, izmantojot ārzonas un čaulas kompānijas. Katru gadu pieaug KNAB uzsākto kriminālprocesu skaits (19 - 2016.gadā, 30 - 2017.gadā, 38 - 2018.gadā, 47 - 2019.gadā), kā arī saņemtās informācijas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem apjoms. Tāpat, salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 30,8 %, uzsākto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 24,5 %, bet pabeigto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 26 %. Vienlaikus 2019.gadā nodrošināta 70 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde, kas ir par 30 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt pēdējos gados strauji pieaudzis no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kurās iesaistītas valsts amatpersonas, skaits (0 - 2017.gadā, 4 - 2018.gadā, 45 - 2019.gadā)2, un to izskatīšanai un padziļinātai analīzei, lai konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams kvalificēts personāls. Kaut arī esošo cilvēkresursu ietvaros KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas sistēma, kuras mērķis ir identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tomēr šobrīd paralēlo finanšu izmeklēšanu galvenokārt veic paši izmeklētāji, kas var kavēt predikatīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Lai varētu vispusīgi un kvalitatīvi veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu katrā KNAB izmeklētajā krimināllietā, nepieciešami tādi speciālisti kā finanšu analītiķi, kuri veicinātu efektīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu ekonomikas un finanšu jomā. Mūsdienās noziedzīgu nodarījumu pierādījumi tiek slēpti, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā blokķēdes tehnoloģiju, tamdēļ būtiska ir pierādījumu nostiprināšana kriminālprocesā un pierādījumu savlaicīga izgūšana no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams piesaistīt informāciju tehnoloģiju (forensic - angļu val.) speciālistus. Piešķirtā papildu finansējuma ietvaros plānots pieņemt darbā izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, operatīvo darbību tehniskā atbalsta speciālistus, analītiķus, tajā skaitā finanšu analītiķus, informāciju tehnoloģiju speciālistus, administratīvi procesuālo darbību ekspertus. Amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, proti, sākot ar 2021.gada 1.martu un līdz 31.decembrim - 9 amata vietas; savukārt 2022.gadā - 10 amata vietas. Stiprinot KNAB kapacitāti, sagaidāms, ka pieaugs kriminālvajāšanai nodoto korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu skaits, īpaši Latvijas riska profilam atbilstošās lietās. EKK 1000 Atlīdzība Galvenais inspektors - 18 amati (19.5 IVA saime; 26.1 V saime, 28.1. III saime, 28.2. IV saime, 36 III saime;12.mēnešalgu grupa) - 1647 EUR Nodaļas vadītājs - 1 amats (19.3. IIIA saime; 13.mēnešalgu grupa) - 1917 EUR ņemot vērā, ka amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, t.i., sākot ar 2021.gada 1.martu - 9 amata vietas, savukārt 2022.gadā - 10 amata vietas, tad 2021.gadā atlīdzībai papildu nepieciešami 235 836 EUR, 2022.gadā - 591 867 EUR 235 836 591 867 591 867 EKK 1100 Atalgojums 188 662 473 445 473 445 EKK 1110 Mēnešalga 150 930 378 756 378 756 2021.gadā (mēnešalga): Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 10 (mēneši) = 19 170 EUR Galvenais inspektors: 8 x 1 647 EUR x 10 (mēneši) = 131 760 EUR 2021.gadā mēnešalgai papildu ir nepieciešami 150 930 EUR. 2022.gadā (mēnešalga): Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 12 (mēneši) = 23 004 EUR Galvenais inspektors: 18 x 1 647 x 12 (mēneši) = 355 752 EUR 2022.gadā un turpmāk mēnešalgai papildu ir nepieciešami 378 756 EUR 150 930 378 756 378 756 EKK 1140 (Vispārējās) piemaksas, prēmijas un naudas balvas 37 732 94 689 94 689 25 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendārajā gadā 37 732 94 689 94 689 EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 47 174 118 422 118 422 EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45 449 114 052 114 052 24,09% no EKK 1110 un EKK 1140 summas EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 2021.gadā: 9 amata vietas x 230 EUR 2022.gadā: 19 amata vietas x 230 EUR 1 725 4 370 4 370 EKK 2000 Preces un pakalpojumi 35 714 37 585 9 386 EKK 2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 18 477 19 699 0 2021.gadā: Darba krēsls: 9 gab. x 250 EUR = 2 250,00 EUR Darba galds: 9 gab. x 280 EUR = 2 520,00 Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR Dokumentu plaukts: 9 gab. x 150 EUR = 1 350 EUR Galda tālruņi: 9 gab. x 68 EUR = 612 EUR Datoru skaļruņi: 9 gab. x 31 EUR = 279 EUR Austiņas: 9 gab. x 18,40 EUR = 165 EUR Tempest austiņas: 9 gab. x 430 EUR = 3 870 EUR Mobilais tālrunis: 9 gab. x 250 EUR = 2 250 EUR Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR Pārnēsājamais printeris: 5 gab. x 130 EUR = 650 EUR SFP+ module 10G: 9 gab. x 55 EUR = 495 EUR SFP module 1.25G: 9 gab. x 20 EUR = 180 EUR Metāla skapis: 9 gab. x 320 EUR = 2 880 EUR 2022.gadā: Darba krēsls: 10 gab. x 250 EUR = 2 500,00 EUR Darba galds: 10 gab. x 280 EUR = 2 800,00 Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR Dokumentu plaukts: 10 gab. x 150 EUR = 1 500 EUR Galda tālruņi: 10 gab. x 68 EUR = 680 EUR Datoru skaļruņi: 10 gab. x 31 EUR = 310 EUR Austiņas: 10 gab. x 18,40 EUR = 184 EUR Tempest austiņas: 10 gab. x 430 EUR = 4 300 EUR Mobilais tālrunis: 10 gab. x 250 EUR = 2 500 EUR Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR SFP+ module 10G: 10 gab. x 55 EUR = 550 EUR SFP module 1.25G: 10 gab. x 20 EUR = 200 EUR Metāla skapis: 10 gab. x 320 EUR = 3 200 EUR 18 477 19 699 0 EKK 2230 Dažādi pakalpojumi 7 650 8 500 0 Pieslēguma vietas izveidošana: 2021.gadā: 9 gab. x 850 EUR = 7 650 EUR 2022.gadā: 10 gab. x 850 EUR = 8 500 EUR 7 650 8 500 0 EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 4 446 9 386 9 386 2021.gadā: CoreCAL: 18 gab. x 54 EUR = 972 EUR OfficeProPlus: 18 gab. x 140 EUR = 2 520 EUR WinEnt: 18 gab. x 53 EUR = 954 EUR 2022.gadā un turpmāk: CoreCAL: 38 gab. x 54 EUR = 2 052 EUR OfficeProPlus: 38 gab. x 140 EUR = 5 320 EUR WinEnt: 38 gab. x 53 EUR = 2 014 EUR 4 446 9 386 9 386 EKK 2380 Specifiskie materiāli un inventārs 5 141 0 0 2021.gadā: Pistole: 5 gab. x 646 EUR = 3 230 EUR Ādas paduses maks: 5 gab. x 45 EUR - 225 EUR Ārējās jostas ādas maksts: 5 gab. x 26 EUR = 130 EUR Roku dzelži: 18 gab. x 17 EUR = 306 EUR Ieroču skapis: 10 gab. x 125 EUR = 1 250 EUR 5 141 0 0 EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 93 550 76 650 0 EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 87 500 69 500 0 2021.gadā: Darba stacijas komplekts: 9 gab. x 950 EUR = 8 550 EUR Tempest darbstacijas A klase: 9 gab. x 6 000 EUR = 54 000 EUR Dokumentu smalcinātājs: 3 gab. x 850 EUR = 2 550 EUR Switch 48-ports: 3 gab. x 3 400 EUR = 10 200 EUR Switch 12-ports: 3 gab. x 700 EUR = 2 100 EUR Switch 8-ports: 1 gab. x 2 900 EUR = 2 900 EUR Portatīvie datori: 9 gab. x 800 EUR = 7 200 EUR 2022.gadā: Darba stacijas komplekts: 10 gab. x 950 EUR = 9 500 EUR Tempest darbstacijas A klase: 10 gab. x 6 000 EUR = 60 000 EUR 87 500 69 500 0 EKK 5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi 6 050 7 150 0 2021.gadā: Seifs (lielais): 2 gab. x 1 100 EUR = 2 200 EUR Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR 2022.gadā: Seifs (lielais): 3 gab. x 1 100 EUR = 3 300 EUR Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR 6 050 7 150 0 Papildu pamatojums: Papildu amata vietu piešķiršana KNAB ne vien stiprinās iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un 7.2. rekomendācija), bet arī veicinās īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu - ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir KNAB ekskluzīvajā kompetencē - izmeklēšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3.fāzes ziņojumā3, kas publicēts 2019.gada 10.oktobrī, secināts ka Latvijā tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši tām, kuru funkcijās ietilpst cīņa ar korupciju, budžetā izteikti pietrūkst valsts finansējuma gan personāla atbilstošam atalgojumam, gan tehniskajam nodrošinājumam. Tāpēc OECD eksperti savā vērtējumā Latvijai rekomendē veikt noteiktus pasākumus, lai sasniegtu labākus rezultātus cīņā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, t.sk. nodrošinot pietiekošus resursus un ekspertīzi atbildīgajām iestādēm. OECD darba grupas 4 (a) rekomendācijā paredzēts, ka Latvijai jānodrošina KNAB atbilstoši piešķirti resursi kukuļošanas apkarošanai, un ka KNAB ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanai piešķir prioritāru raksturu. Tādējādi papildu amatu vietu izveide veicinās vairāku starptautisko organizāciju, kurām Latvija ir pievienojusies, rekomendāciju ieviešanu. Piezīmes: - visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos. - lai nodrošinātu informāciju par pasākumu plānam kopumā piešķirto finansējumu no 2020. gada, pasākuma nosaukumu redakcijas un numerācija atbilst tām redakcijām, kuras bija spēkā tad, kad tika piešķirts finansējums attiecīgajam pasākumam (atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumam Nr.576); - Atsevišķiem pasākumiem ir norādīta papildus informācija: 1) ja iepriekšējā plāna redakcijā jau esošam pasākumam ir piešķirta jauna numerācija, tad tiek norādīts "jauna numerācija"; 2) ja iekļauts jauns pasākums, kurš nav bijis iepriekšējā plāna redakcijā, tad tiek norādīts "jauns pasākums"; 3) ja iepriekšējā plāna numerācija ir saglabājusies arī jaunajā plānā, bet atšķirībā no iepriekšējā plāna, pasākumam ir piešķirts finansējums, tad tiek norādīts "jauns finansējums". KOPSAVILKUMS 2021. gadam un turpmākajiem gadiem Institūcija 2021. gadā 2022.gadā 2023.gadā turpmāk katru gadu Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.) Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-) Precizētais plāns Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.) Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-) Precizētais plāns Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.) Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-) Precizētais plāns Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.) Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-) Precizētais plāns Pavisam: tajā skaitā 7 857 192 -1 436 379 6 420 813 8 227 953 963 856 9 191 809 6 107 951 1 180 486 7 288 437 6 080 951 331 844 6 412 795 Iekšlietu ministrija, tajā skaitā 3 269 767 -928 130 2 341 637 4 258 478 0 4 258 478 2 783 664 0 2 783 664 2 783 664 0 2 783 664 Finanšu izlūkošanas dienests 2 169 219 -409 388* 1 759 831 3 166 101 3 166 101 1 691 287 1 691 287 1 691 287 1 691 287 Valsts policija 961 192 -518 742* 442 450 934 696 934 696 934 696 934 696 934 696 934 696 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 28 520 0 28 520 0 0 0 0 0 0 Valsts drošības dienests 110 836 0 110 836 157 681 157 681 157 681 157 681 157 681 157 681 Ārlietu ministrija 138 936 138 936 26 986 26 986 26 986 26 986 26 986 26 986 Kultūras ministrija 171 607 -68 000 103 607 62 407 61 200 123 607 62 407 62 407 62 407 62 407 Tieslietu ministrija 2 125 857 -440 249 1 685 608 2 217 566 397 547 2 615 113 1 677 227 923 965 2 601 192 1 677 227 77 123 1 754 350 Finanšu ministrija, tajā skaitā 1 619 348 0 1 619 348 843 653 505 109 1 348 762 843 653 256 521 1 100 174 816 653 254 721 1 071 374 Valsts ieņēmumu dienests 1 592 348 1 592 348 816 653 503 309 1 319 962 816 653 254 721 1 071 374 816 653 254 721 1 071 374 Finanšu ministrija (CA) 27 000 27 000 27 000 1 800 28 800 27 000 1 800 28 800 0 0 Valsts kanceleja 0 0 0 0 0 0 0 0 Prokuratūra 166 577 166 577 112 761 112 761 112 761 112 761 112 761 112 761 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 365 100 365 100 706 102 706 102 601 253 601 253 601 253 601 253 *Izmaiņas 2021. gadā 409 388 euro apmērā un 518 742 euro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr.818 "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem" 1 "Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā" (14.04.2020. MK prot.nr. 24 para.50 (sk. 9.lpp.)). 2 Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita statistikā ietilpst gan ziņojumi, kas nosūtīti rīcībai, gan informācija zināšanai 3 OECD Pretkukuļošanas konvencijas 3.fāzes ziņojums par Latviju. Pieejams: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Latvia-Phase-3-Report-ENG.pdf; Sk. arī Informatīvo ziņojumu "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu", kas pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2020.gada 28.aprīlī. Pielikums Nr. 2 Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam Pārskats par izpildi Rīcības virziens RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA Sasniedzamais mērķis NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai. Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš 1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu. FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.