2. Article

Informācija par kapitālsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) Piezīme. Ja kapitālsabiedrībai ir vairāki akcionāri vai dalībnieki, 2. punktā esošā tabula attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.) Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 3. Informācija par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekļiem, valdes priekšsēdētāju, valdes locekļiem, atbildīgo valdes locekli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu un prokūristiem Piezīme. 3. punktā esošā informācija sniedzama par visām personām, kuras kapitālsabiedrībā ieņem minētos amatus. Vārds, uzvārdsPersonas kods/Identifikācijas numursRezidences valstsIeņemamais amats 4. Informācija par valūtu tirdzniecības vietām Valūtu tirdzniecības vietas adreseValūtu tirdzniecības vietā tiks izmantotakases operāciju kabīne automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta 5. Kapitālsabiedrības kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par reģistrācijas procesu ar Latvijas Banku Kontaktpersonas vārds, uzvārds E-pasta adrese Kontakttālrunis 6. Paziņojumam pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus): Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt reģistrācijas paziņojumu kapitālsabiedrības vārdā izriet no pilnvarojuma līguma Kapitālsabiedrības statūti, ja informācija nav pieejama publiskos reģistros Izziņa no kompetentās iestādes, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu Kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras apraksts, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu; Paziņojums par katru kapitālsabiedrības akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) (šo noteikumu 2. pielikums) Paziņojums par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli un prokūristu (šo noteikumu 2. pielikums) Paziņojums par darbinieku, kurš ir atbildīgs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā (šo noteikumu 2. pielikums) Telpu inventarizācijas plāns ar katras 4. punktā minētās valūtu tirdzniecības vietas un tajā izvietotās kases operāciju kabīnes un automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas norādi Fotoattēli, kas ļauj gūt pārliecību, ka valūtu tirdzniecības vieta atbilst šo noteikumu IV nodaļas prasībām Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija (katram uzstādītājam kases aparātam vai kases sistēmai) Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas tehniskās pases kopija (katrai uzstādītājai automatizētajai valūtu tirdzniecības iekārtai) Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru apraksti Kapitālsabiedrības akcionāra vai dalībnieka (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāja, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, prokūrista un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgās personas apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību (šo noteikumu 3. pielikums).