21. Article

Valūtu tirdzniecības sabiedrība par tās akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, prokūristu un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu Latvijas Bankai iesniedz: 21.1. paziņojumu (šo noteikumu 2. pielikums); 21.2. personas profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas); 21.3. ja persona ir Latvijas nerezidents – kompetentas valsts institūcijas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz personu nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. panta pirmajā daļā minētie apstākļi; 21.4. valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju; 21.5. apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību (šo noteikumu 3. pielikums). 22 (LB 20.04.2026. noteikumu Nr. 418 redakcijā) 21.1 Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība uz jaunu amata pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlē tās padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju vai valdes locekli, valūtu tirdzniecības sabiedrība 10 darbadienu laikā pēc šādas ievēlēšanas rakstveidā informē Latvijas Banku un iesniedz šo noteikumu 21.3. apakšpunktā norādīto dokumentu. 23 (LB 20.04.2026. noteikumu Nr. 418 redakcijā) 21.2 Šo noteikumu 21.1 punktā noteiktās prasības nepiemēro, ja Latvijas Bankai iepriekš sniegtā informācija par valūtu tirdzniecības sabiedrības uz jaunu amata pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlēto padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju vai valdes locekli ir mainījusies un šādas izmaiņas var ietekmēt šīs personas atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam. Šādā gadījumā iesniedzami visi šo noteikumu 21. punktā norādītie dokumenti, ievērojot šo noteikumu 5. punktā noteikto. 24 (LB 20.04.2026. noteikumu Nr. 418 redakcijā)