7. Article

1. 1)) izstrādāt priekšlikumus attālināta uzraudzības procesa uzlabošanai/ieviešanai VID;
2. 2)) veikt izvērtējuma par grozījumu NILLTPFN likumā nepieciešamību, kas noteiktu darījumu attiecību izbeigšanas kārtību ar paaugstināta NILLTPF riska klientiem nebanku finanšu iestādēs;
3. 3)) efektivizēt virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības sistēmu;
4. 4)) stiprināt atsevišķu likuma subjektu sektoru uzraudzību, īpaši jauno tehnoloģiju jomā;
5. 5)) izvērtēt licencēšanas nepieciešamību nodokļu konsultantiem, juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
6. 6)) nodrošināt informācijas par NVO darbības finanšu un ne finanšu rezultātiem, kā arī citas valsts pārvaldes rīcībā esošās informācijas par NVO, kas var tikt izmantota faktiskās NVO darbības konstatēšanai un izvērtēšanai, pieejamību vienkopus;
7. 7)) organizēt apmācības NVO sektoram NILLTPFN prasību jomā, t.sk. par pienākumu atklāt PLG;
8. 8)) pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā;
9. 9)) izstrādāt un ieviest risinājumu pseidonimizētai datu pārbaudei FID Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā;
10. 10)) stiprināt TAI, prokuratūras un tiesas kapacitāti nacionālā predikatīva NN NILL identificēšanā pirmstiesas izmeklēšanā un iztiesāšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvē (paralēlās finanšu izmeklēšanas), nodrošinot regulāras apmācības;
11. 11)) definēt vienotus kritērijus apvienotu izmeklēšanas grupu veidošanai ONG apkarošanai;
12. 12)) izvērtēt grozījumu nepieciešamību Kriminālprocesa likumā apvienoto izmeklēšanas grupu veidošanai;
13. 13)) E-lietas platformas dalībnieku informācijas sistēmu izvietotu lielapjoma materiālu atskaņošanas funkcijas (komponentes) izstrāde un integrācija TIS, ProIS, izmantojot E-lietas platformu;
14. 14)) nodrošināt vienveidīgu un informācijas nozīmīguma līmenim atbilstošu NILLTPFNL subjektu klientu izpētes lietu pieejamību kriminālprocesa ietvaros;
15. 15)) centralizēti risināt jautājumu par kriminālprocesu ietvaros arestēto finanšu līdzekļu uzglabāšanas izmaksām kredītiestādēs;
16. 16)) uzlabot sankciju prasību piemērošanas kārtību;
17. 17)) stiprināt FID un VDD kapacitāti sankciju apiešanas noteikšanā un izmeklēšanā.
18. 1)) FID 2023. gadā — un turpmāk ik gadu 301 303 euro. Izveidotas 10 papildu amata vietas no 2023. gada FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai;
19. 2)) FID 2023. gadā un turpmāk ik gadu 102 000 euro. Iegādāta vai abonēta virtuālo aktīvu izmeklēšanas programmatūra, lai būtu iespējams efektīvi izsekot noziedzīgas plūsmas virtuālo aktīvu vidē, kā arī atbalstīt VID, KNAB un VP tiem normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildē, ciktāl tie ir saistīti ar virtuālo aktīvu darījumu izsekošanu;
20. 3)) PTAC 2023. gadā un turpmāk ik gadu 361 955 euro. Pārskatīt PTAC resursus un nodarbināto atlīdzību, lai nodrošinātu, ka tas spēj adekvāti licencēt patērētāju kreditētājus un parādu ārpustiesas atguvējus, pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem;
21. 4)) VID 2023. gadā un turpmāk ik gadu 390 699 euro. Pārskatīt VID darbinieku skaitu, resursus un nodarbināto atlīdzību, lai nodrošinātu, ka tas spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem;
22. 5)) VID 2023. gadā 74 538 euro. Nepieciešamo izmaiņu veikšanai informācijas sistēmās;
23. 6)) UR 2023. gadā 494 770 euro, 2024. gadā 27 880 euro, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 9040 euro. Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā;
24. 7)) TA 2023. gadā 99 929 euro. Veiktas izmaiņas EMUS un TIS;
25. 8)) TA 2023. gadā 121 000 euro. TIS papildinājumu izstrāde;
26. 9)) TA 2023. gadā 65 000 euro. Sankciju reģistrs integrēts TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā;
27. 10)) Latvijas Vēstnesis 2023. gadā un turpmāk ik gadu 118 718 euro. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem. Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPFN nepieciešamību un nozīmi;
28. 11)) Prokuratūrai 2023. gadā 74 204 euro. E-lietas platformas dalībnieku informācijas sistēmu izvietotu lielapjoma materiālu atskaņošanas funkcijas (komponentes) izstrāde un integrācija TIS, ProIS, izmantojot E-lietas platformu.
29. 1)) 2023. gadā — 2 424 059 euro;
30. 2)) 2024. gadā — 1 919 406 euro;
31. 3)) 2025. gadā un turpmāk katru gadu — 1 900 566 euro.
32. 1)) Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu;
33. 2)) "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums";
34. 3)) "Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu" (papildināts 2019. gada jūlijā);
35. 4)) "Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";
36. 5)) "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu";
37. 6)) "Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";
38. 7)) "Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums";