2. Article

Veikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma grozījumus, izvērtējot darījumu uzraudzības politiku kontekstā ar Latvijas finanšu sektora konkurētspējas un uzņēmējdarbības stimulējošo politiku, pārskatot reputācijas risku kritērijus, mazinot birokrātiju, administratīvo slogu un klienta pārbaudē iesaistītu institūciju skaitu. Atbrīvot grāmatvežus, notārus, tiesas, advokātus u.c. institūcijas no klientu pārbaudes, kas jau tika veikta no banku un UR puses, ja klients ir reģistrēts Latvijā, ja viņam ir atvērts bankas konts, ļaut mums tikai ziņot, ja tiešām mēs konstatējam aizdomīgu darījumu par krāpšanu, par politiski nozīmīgas personas pārkāpumiem un tā tālāk, samazinot administratīvo slogu. Grozot NILLTPFN likumu, svarīgi ieviest tādus tirgus dalībnieku aizsardzības mehānismus, lai nepieļautu atbildības pārnešanu no uzraudzības institūcijām uz tirgus dalībniekiem. Atbildība par NILLTPFN kontroli, uzraudzību un apkarošanu visiem likuma subjektiem būtu centralizēti jāuzņemas vienai valsts institūcijai, kas ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša iestāde. Pārskatīt un mazināt birokrātiskās prasības zema riska uzņēmumiem. Veicot likuma grozījumus, izpētīt un ņemt vērā normatīvo aktu atšķirības ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī starp Baltijas valstīm, kur, piemēram, Lietuvā NILLTPFN regulējums ir liberālāks, un tāpēc Latvijas uzņēmēji izvēlas atvērt norēķinu kontus Lietuvas kredītiestādēs. Grozot likumu, ir jāpārskata NILLTPFN kontroles sistēma, lai tā atbilstu naudas atmazgāšanas novēršanas mērķim un identificē aizdomīgu darījumu, nevis meklē nodokļu riska pazīmes. NILLTPFN likuma grozījumu mērķis - nodrošinot NILLTPFN prasības tāda mērā un kvalitātē, lai paaugstinātu Latvijas finanšu sektora reputāciju un pievilcību ārējo un iekšējo investīciju piesaistei, kā arī palielinātu Latvijas finanšu sektora konkurētspēju Baltijas un Ziemeļeiropas līmenī.
  1. 1)) izvērtēt "kapitālā remonta" ietvaros ieviestās
  2. 1)) 2023. gada 1. marta sēdē (protokols Nr.
  3. 23)) - "Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
  4. 2)) izvērtēt darījumu uzraudzības politiku, t.i. AML procedūras
  5. 3)) izvērtēt Finanšu un kapitālā tirgus komisijas, Finanšu
  6. 2)) 2023. gada 7. marta sēdē (protokols Nr.
  7. 34)) - "Ierobežojumi komisijas darbam, ievērojot
  8. 3)) 2023. gada 14. marta sēdē (protokols Nr.
  9. 45)) - "Valsts ieņēmumu dienesta loma noziedzīgi
  10. 4)) 2023. gada 21. marta sēdē (protokols Nr.
  11. 56)) - "Finanšu izlūkošanas dienesta loma
  12. 5)) 2023. gada 28. marta sēdē (protokols Nr.
  13. 67)) - "Finanšu sektora "kapitālā
  14. 6)) 2023. gada 04. aprīļa sēdē (protokols Nr.
  15. 78)) - "FKTK Finanšu sektora uzraudzība,
  16. 7)) 2023. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr.
  17. 89)) - "Finanšu institūciju sniegto atbilžu un
  18. 8)) 2023. gada 20. aprīļa sēdē (protokols Nr.
  19. 910)) - "Komisijas turpmākā darba plāns un
  20. 9)) 2023. gada 25. aprīļa sēdē (protokols Nr.
  21. 1011)) - "Finanšu pieejamība tautsaimniecības
  22. 10)) 2023. gada 2. maija sēdē (protokols Nr.
  23. 1112)) - "Komisijas turpmākā darba
  24. 11)) 2023. gada 9. maija sēdē (protokols Nr.
  25. 1213)) - "Latvijas Republikas Grāmatvežu
  26. 12)) 2023. gada 23. maija sēdē (protokols Nr.
  27. 1314)) - "Kontu apkalpošanas maksa",
  28. 13)) 2023. gada 6. jūnija sēdē (protokols Nr.
  29. 1415)) - "Investīciju piesaiste", "LIAA
  30. 14)) 2023. gada 13. jūnija sēdē (protokols Nr.
  31. 1516)) - "FICIL darbība un Ārvalstu investīciju
  32. 15)) 2023. gada 20. jūnija sēdē (protokols Nr.
  33. 1617)) - "Fintech sektora attīstība Latvijā",
  34. 16)) 2023. gada 18. jūlija sēdē (protokols Nr.
  35. 1718)) - "Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
  36. 17)) 2023. gada 8. augusta sēdē (protokols Nr.
  37. 1819)) - "Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
  38. 18)) 2023. gada 17. augusta sēdē (protokols
  39. 19)) 2023. gada 22. augusta sēdē
  40. 20)) 2023. gada 25. augusta sēdē - "Parlamentārās
accountingasbalance-sheetbookkeepingdeadlinedeclarationemployerfilingfineinvoicejoint-stockllcpenaltyregistrationremunerationsalarysiatax-authorityvid