21. Article
Kredītiestādes neizprot NILLTPFN likuma un AML
rokasgrāmatā lietoto jēdzienu attiecībā uz klientu padziļināto
izpēti pietiekamā apmērā, nav vienotu kritēriju pietiekama apmēra
definēšanai.51
- 1)) "Tātad, pirmkārt, tas ir nevis mainījies, bet, var
- 2)) "Svarīgi ir tas, ko kolēģi minēja, ka šinī
- 3)) "Ja mēs skatāmies, ka agrāk lielu daļu ēnu ekonomikas
- 1)) "Mūsu galvenie pienākumi ir saņemt aizdomīgu darījumu
- 1)) "Pārmaiņas tiešām bija ļoti krasas, un visai šai
- 2)) "Tas laika rāmis uz nākamo pārvērtēšanu ir vismaz trīs
- 2)) "Es piekritīšu, ka vēsturiski varbūt tas uzstādījums
- 3)) "Pirmām kārtām absurds ir tas, ka šis likums par
- 4)) "Ja mēs tā kopumā to visu salīdzinām, tad, protams,
- 1)) "Pirmām kārtām tas vispārējais princips pie tik
- 2)) "Jānorāda, ka LTRK biedri vienmēr ir bijuši atbalstoši
- 3)) "Piemēram, tev ir darījums, eksporta darījums vai arī
- 1)) "Kādi mēs īsti izskatāmies salīdzinājumā ar tām
- 2)) "Ja mēs runājam no tāda regulācijas skatpunkta,
- 1)) "Trīs lietas, ko mēs esam iesnieguši komisijai. Trīs
- 2)) "Jāsaka gan, visi tie jautājumi, ko jūs uzskaitījāt, -
- 3)) "Nu, mēs, protams, pārstāvam uzņēmējus, tai skaitā arī
- 1)) "Atteikuma iemesls numur viens mūsu gadījumā ir -
- 2)) "Vispirms par to garo anketu, ko jūs minējāt. Nu,
- 3)) "Varbūt nedaudz papildināšu par to saikni ar valsti.
- 4)) "Šajā gadījumā, viennozīmīgi, mūsu mērķi sakrīt ar PIK
- 5)) "Es gribētu komentēt... arī "Citadeles"
- 6)) "Par pirmo - runājot par reģistriem. Ir divas grupas.
- 7)) "Attiecībā par to pietiekamību. Noteikti mēs, kā jau
- 8)) "Es negribētu teikt, ka viss ir kārtībā, vienmēr var
- 9)) "Nu nav tā konkurence tik veselīga, atraktīva, kādu
- 1)) "Vienmēr jau varētu būt labāk, protams, bet kopumā
- 2)) "Mēs salīdzinājumā ar LIAA esam jauna organizācija.
- 3)) "LIAA kopā ar Finanšu nozares asociāciju ir
- 1)) "Mēs parasti skatāmies to, kas skar uzņēmējdarbības
- 2)) "Atskatoties uz to finanšu "kapitālo
- 1)) "Pamatā biedru sastāvs mums ir nebanku patērētāju
accountingannual-reportasbalance-sheetbookkeepingcommercial-registercustomsdeadlinedeclarationemployeeemployerfilingfinancial-statementsfineiinimport-exportinvoicejoint-stockllcpenaltypitregistrationself-employedsiatax-authorityvid