21. Article

Kredītiestādes neizprot NILLTPFN likuma un AML rokasgrāmatā lietoto jēdzienu attiecībā uz klientu padziļināto izpēti pietiekamā apmērā, nav vienotu kritēriju pietiekama apmēra definēšanai.51
  1. 1)) "Tātad, pirmkārt, tas ir nevis mainījies, bet, var
  2. 2)) "Svarīgi ir tas, ko kolēģi minēja, ka šinī
  3. 3)) "Ja mēs skatāmies, ka agrāk lielu daļu ēnu ekonomikas
  4. 1)) "Mūsu galvenie pienākumi ir saņemt aizdomīgu darījumu
  5. 1)) "Pārmaiņas tiešām bija ļoti krasas, un visai šai
  6. 2)) "Tas laika rāmis uz nākamo pārvērtēšanu ir vismaz trīs
  7. 2)) "Es piekritīšu, ka vēsturiski varbūt tas uzstādījums
  8. 3)) "Pirmām kārtām absurds ir tas, ka šis likums par
  9. 4)) "Ja mēs tā kopumā to visu salīdzinām, tad, protams,
  10. 1)) "Pirmām kārtām tas vispārējais princips pie tik
  11. 2)) "Jānorāda, ka LTRK biedri vienmēr ir bijuši atbalstoši
  12. 3)) "Piemēram, tev ir darījums, eksporta darījums vai arī
  13. 1)) "Kādi mēs īsti izskatāmies salīdzinājumā ar tām
  14. 2)) "Ja mēs runājam no tāda regulācijas skatpunkta,
  15. 1)) "Trīs lietas, ko mēs esam iesnieguši komisijai. Trīs
  16. 2)) "Jāsaka gan, visi tie jautājumi, ko jūs uzskaitījāt, -
  17. 3)) "Nu, mēs, protams, pārstāvam uzņēmējus, tai skaitā arī
  18. 1)) "Atteikuma iemesls numur viens mūsu gadījumā ir -
  19. 2)) "Vispirms par to garo anketu, ko jūs minējāt. Nu,
  20. 3)) "Varbūt nedaudz papildināšu par to saikni ar valsti.
  21. 4)) "Šajā gadījumā, viennozīmīgi, mūsu mērķi sakrīt ar PIK
  22. 5)) "Es gribētu komentēt... arī "Citadeles"
  23. 6)) "Par pirmo - runājot par reģistriem. Ir divas grupas.
  24. 7)) "Attiecībā par to pietiekamību. Noteikti mēs, kā jau
  25. 8)) "Es negribētu teikt, ka viss ir kārtībā, vienmēr var
  26. 9)) "Nu nav tā konkurence tik veselīga, atraktīva, kādu
  27. 1)) "Vienmēr jau varētu būt labāk, protams, bet kopumā
  28. 2)) "Mēs salīdzinājumā ar LIAA esam jauna organizācija.
  29. 3)) "LIAA kopā ar Finanšu nozares asociāciju ir
  30. 1)) "Mēs parasti skatāmies to, kas skar uzņēmējdarbības
  31. 2)) "Atskatoties uz to finanšu "kapitālo
  32. 1)) "Pamatā biedru sastāvs mums ir nebanku patērētāju
accountingannual-reportasbalance-sheetbookkeepingcommercial-registercustomsdeadlinedeclarationemployeeemployerfilingfinancial-statementsfineiinimport-exportinvoicejoint-stockllcpenaltypitregistrationself-employedsiatax-authorityvid