Nacionālā riska novērtējumam, kurš atrodas izstrādes
stadijā, ir būtiska loma - tas, cita starpā, kalpo kā
pamatdokuments, uz kuru balstīt sekojošo politiku AML jomā un ir
nepieciešams visiem NILLTPFN likuma subjektiem, lai izstrādātu
savas vadlīnijas un rekomendācijas.52
asjoint-stock
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora "kapitālā remonta" negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējamas AS "PNB Banka" novešanas līdz maksātnespējai, AS "ABLV Bank" novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un "Baltic International Bank SE" darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai galaziņojums, 22. Article · AI Martins