17. Article

Lai sniegtu finanšu pakalpojumus dalībvalstī, neatverot filiāli, papildus šo noteikumu 15. punktā noteiktajam iesniegumam kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai: 17.1. plānoto pakalpojumu sniegšanas procesu aprakstu; 17.2. potenciālo klientu loka aprakstu (rezidenti vai nerezidenti, juridiskās vai fiziskās personas, juridisko personu biznesa joma) un klientu piesaistes procesa aprakstu; 17.3. informāciju, vai tiks izmantotas esošās procedūras vai ir izstrādātas jaunas procedūras klientu piesaistei un pakalpojumu sniegšanai citās dalībvalstīs; 17.4. detalizētu citās dalībvalstīs piesaistīto kredītiestādes klientu identifikācijas, izpētes un darījumu uzraudzības procesa aprakstu; 17.5. risku direktora visu risku izvērtējumu par plānoto pakalpojumu sniegšanu; 17.6. informāciju par plānoto pakalpojumu sasaisti ar kredītiestādes stratēģiju. 19