7. Article

Papildināt likumu ar 8.2A nodaļu šādā redakcijā: "8.2A NODAĻA JURIDISKO VEIDOJUMU PATIESO LABUMA GUVĒJU REĢISTRA VEŠANA 18.28A pants. Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz juridiskā veidojuma pilnvarnieka (pārvaldnieka) pieteikumu, un par ziņu reģistrāciju pieņem attiecīgu lēmumu. Lēmums par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Nolūkā identificēt juridisko veidojumu, par kura patiesajiem labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam juridiskajam veidojumam piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros. 18.28B pants. Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. Pieteikumā ziņu reģistrācijai norāda ziņas, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu būtībai. Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp dokumentu, kas apstiprina juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus). 18.28C pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā Uzņēmumu reģistrs triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas lemj par ziņu reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Uzņēmumu reģistrs atsaka ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, ja: 1) iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 2) pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai nesatur visu nepieciešamo informāciju; 3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Ja Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, par reģistrāciju samaksāto valsts nodevu neatmaksā. Ja pieteikuma iesniedzējs mēneša laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistrs pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu reģistrāciju, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā."