15. Article

Iestāde nodrošina, ka darbinieku iekšējā apmācība ietver apmācību vismaz par: 15.1. iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un to piemērošanu; 15.2. atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un to ietekmi uz iestādes darbību; 15.3. publiski pieejamajiem sliktās prakses piemēriem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un par tiem noteiktajām sankcijām; 15.4. raksturīgākajiem iestādes labās un sliktās prakses piemēriem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā; 15.5. iestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ekspozīciju un tās pārvaldību; 15.6. klientu izpēti atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu regulējošajām prasībām; 15.7. aizdomīgu darījumu tipoloģijām un pazīmēm; 15.8. darbinieka rīcību, konstatējot aizdomīga darījuma pazīmes. 16