22. Article

Sabiedrība nodrošina, ka būtisko risku identificēšanai tiek izmantoti atbilstoši kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji un novērtējuma rezultāti un secinājumi ir pamatoti un dokumentēti. Atbilstoši sabiedrības darbības specifikai un veidam tiek izvērtēti vismaz šādi riski: 22.1. kredītrisks; 22.2. riski, kas rodas no riska darījumu koncentrācijas; 22.3. likviditātes risks; 22.4. operacionālais risks; 22.5. darbības atbilstības risks, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks un sankciju risks; 22.6. valūtas risks; 22.7. ar maksājumiem saistītas krāpšanas risks; 22.8. pārējie sabiedrības darbību ietekmējošie būtiskie riski (piemēram, stratēģijas risks, reputācijas risks, procentu likmju risks, informācijas tehnoloģiju risks, ar ārpakalpojumu izmantošanu saistītais risks, ja sabiedrība izmanto šādus pakalpojumus). 23