7. Article

Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. 2025. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 245. nr.). 8 Ministru prezidente E. Siliņa Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens (Ministru kabineta 2024. gada 2. maija rīkojums Nr. 338) Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. 2026. gadam Saīsinājumi ANO DPApvienoto Nāciju Organizācijas Drošības PadomeĀMĀrlietu ministrijaCRSKopējais ziņošanas standartsCSDDValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"Egmont grupaEgmont finanšu izlūkošanas vienību grupaEMEkonomikas ministrijaESEiropas SavienībaFATFFinanšu darījumu darba grupaFIDFinanšu izlūkošanas dienestsFKTKFinanšu un kapitāla tirgus komisijaFMFinanšu ministrijaFSAPFinanšu sektora attīstības padomeĢPĢenerālprokuratūraIAUIIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaICIekšlietu ministrijas Informācijas centrsIDBIekšējās drošības birojsIeMIekšlietu ministrijaIeVPIeslodzījuma vietu pārvaldeIKSiekšējā kontroles sistēmaIOefektivitātes rādītājsISinformācijas sistēmaITinformācijas tehnoloģijasKMKultūras ministrijaKNABKorupcijas novēršanas un apkarošanas birojsLAS ABLVlikvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"Latvijas VēstnesisValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"LBLatvijas BankaLDDKLatvijas Darba devēju konfederācijaLFNALatvijas Finanšu nozares asociācijalikuma subjektiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiLMLabklājības ministrijaLMPAALatvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijaLV portālsValsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāls "Cilvēks. Valsts. Likums" (adrese: lvportals.lv)LZAPLatvijas Zvērinātu advokātu padomeLZNPLatvijas Zvērinātu notāru padomeLZRALatvijas Zvērinātu revidentu asociācijaLVRTCValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"MKMinistru kabinetsMKDMaksātnespējas kontroles dienestsMONEYVALEiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejaMONEYVAL ziņojums2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātiMPMilitārā policijaNILLnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijaNILLNnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanaNILLTPFnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanaNILLTPFNLNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsNĪnekustamais īpašumsNKMPNacionālā kultūras mantojuma pārvaldeNMPPValsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldeNNnoziedzīgs nodarījumsNNDPnoteiktās nefinanšu darbības un profesijasNRAnacionālais risku novērtējumsNRA 2020Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. 2019. gaduNRA 2023Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020. 2022. gaduNVOnevalstiskā organizācijaOECDEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaOECD WGBEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas darba grupaONSSNAPValsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldePFproliferācijas finansēšanaplānsPasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. 2026. gadamPLGpatiesais labuma guvējsPTACPatērētāju tiesību aizsardzības centrsRMPPNacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2020. 2022. gadu 13. nodaļā minētie risku mazinošo pasākumu priekšlikumiSKGFinanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas grupaSMSatiksmes ministrijaTATiesu administrācijaTAItiesībaizsardzības iestādesTFterorisma finansēšanaTISTiesu informatīvā sistēmaTMTieslietu ministrijaUKIuzraudzības un kontroles institūcijas atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 45. pantamURLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrsVARAMVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVDDValsts drošības dienestsVIDValsts ieņēmumu dienestsVMVeselības ministrijaVPValsts policijaVRSValsts robežsardzeVTUAValsts tehniskās uzraudzības aģentūraVZDValsts zemes dienestsI. Kopsavilkums Plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz FSAP 2023. gada 15. novembra sēdes lēmumu. Plāna izstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikas plānošanas atbilstību šajā jomā konstatētajiem riskiem un tuvinātu to NRA 2023 laika ciklam. Plāns ir izstrādāts, ņemot vērā NRA 2023 secinājumus. NRA 2023 ir starpinstitucionāls dokuments, kura izstrādē ir piedalījušās visas kompetentās iestādes, UKI, privātais sektors un NVO, apzinot un identificējot NILLTPF riskus Latvijā. Vienota izpratne par NILLTPF riskiem ir būtiska, lai efektīvi tos novērstu vai mazinātu, tādējādi nodrošinot efektīvu NILLTPF novēršanas sistēmas funkcionēšanu. NRA ir pamats uz risku novērtējumu balstītas NILLTPF novēršanas politikas veidošanā, kā arī nosakot prioritārās jomas resursu piešķiršanai NILLTPF novēršanai un apkarošanai. Plāns ir izstrādāts atbilstoši 2024. gada 10. janvārī FSAP apstiprinātajai Nacionālajai finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijai. Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar MK 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. 2025. gadam īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu. Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPF novēršanas režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot nacionālo un starptautisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. Plāna pasākumi ir sagrupēti 12 rīcības virzienos atbilstoši FATF metodoloģijā nostiprinātajiem NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātes rādītājiem un NRA 2023 rekomendētajiem risku mazinošo pasākumu priekšlikumiem. Plāna pielikumos atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai.