4. Article

Iestāde pirms aģenta pakalpojumu klientu identifikācijai iestādes interesēs vai klientu izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanai (turpmāk aģenta pakalpojumi) izmantošanas izvērtē, pamato un dokumentē šādu pakalpojumu izmantošanas nepieciešamību, nosaka valstis vai teritorijas, kurās pakalpojumi tiks izmantoti, un izvērtē ar tiem saistītos riskus, kā arī paredz nepieciešamos pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk NILLTPF) riska mazināšanai un ar to saistītā reputācijas un operacionālā riska mazināšanai. 5