7. Article

Iestāde neizmanto aģenta pakalpojumus šādos gadījumos: 7.1. ja aģents, tā patiesais labuma guvējs vai pārstāvis ir: 7.1.1. persona, pret kuru noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam; 7.1.2. persona, par kuru ir informācija, kas rada šaubas par šīs personas reputāciju; 7.1.3. persona, par kuras darījumiem iestāde ir sniegusi ziņojumu kā par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam, vai ar šādu personu saistīta persona atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktam; 7.2. citos gadījumos, kurus iestāde noteikusi savās politikās un procedūrās. 8