22. Article

Kredītiestāde un citas dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā nosaka NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā: 22.1. NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošās informācijas avotus; 22.2. NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošās informācijas iegūšanas un izvērtēšanas kārtību; 22.3. darbiniekus, kuri ir tiesīgi sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju; 22.4. darbiniekus, kuri sniedz Latvijas Bankai informāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām. 23
asjoint-stock
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas noteikumi, 22. Article · AI Martins