29. Article

Apsverot tādu struktūrvienību vai meitas sabiedrību izveidi, kas ierobežo sabiedrības darbības pārskatāmību un prudenciālās konsolidācijas grupas kopējās struktūras pārskatāmību, sabiedrība ņem vērā: 29.1. jurisdikcijas, kurā plānots izveidot attiecīgo struktūrvienību vai meitas sabiedrību, atbilstību Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem par pārredzamu nodokļu sistēmu un atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standartiem, kā arī citiem standartiem, kas vērsti uz ekonomisko un finanšu noziegumu ierobežošanu; 29.2. plānotās sarežģītās struktūras ekonomisko un juridisko pamatotību, tai skaitā tad, ja šādas struktūras izveide izriet no klienta vai klientu grupas pieprasījuma; 29.3. iespēju noskaidrot attiecīgās struktūrvienības vai meitas sabiedrības patieso labuma guvēju; 29.4. sabiedrības padomes un valdes spēju pārraudzīt izveidoto struktūrvienību vai meitas sabiedrību, kā arī riskus, kas saistīti ar izveidoto sarežģīto struktūru; 29.5. iespējamos ierobežojumus Latvijas Bankai uzraudzīt sabiedrību vai prudenciālās konsolidācijas grupu. 30