16. Article

Izslēgt 27.1 panta pirmajā daļā vārdus "vai ārvalsts kredītiestādes filiālei". 17. 29. pantā: aizstāt trešajā daļā vārdus "divu darbdienu" ar vārdiem un skaitli "nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu"; aizstāt piektās daļas 5. punktā vārdus "ir veikta nelikumīgi iegūtu" ar vārdiem "ir bijusi vai tiek veikta noziedzīgi iegūtu"; papildināt pantu ar 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā: "(52) Lai izvērtētu šā panta piektās daļas 5. punktā minēto kritēriju, Latvijas Banka konsultējas ar dalībvalsts institūciju, kas ir atbildīga par kredītiestādes uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. (53) Izvērtējot šā panta piektās daļas 5. punktā minēto kritēriju, Latvijas Banka ņem vērā atzinumu, kuru 30 darbdienu laikā no Latvijas Bankas pieprasījuma nosūtīšanas dienas sniegusi dalībvalsts institūcija, kas ir atbildīga par kredītiestādes uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Negatīvs šīs institūcijas atzinums var būt par pamatu neatļaut iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību."; aizstāt 6.1 daļā skaitli un vārdu "33.3 pantam" ar skaitli un vārdu "33.6 pantam" un vārdus "Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu" - ar vārdiem un skaitļiem "vai attiecībā uz atbrīvojuma piešķiršanu atbilstoši šā likuma 33.7 panta trešajai daļai līdzīgiem nosacījumiem vai licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai piešķiršanas nosacījumiem vai arī izvērtē atļaujas piešķiršanu nozīmīgas līdzdalības iegūšanai atbilstoši šā likuma III1 nodaļai, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu, lai izskatītu būtiskas līdzdalības vai nozīmīgas līdzdalības paziņojumu"; papildināt pantu ar 6.2 daļu šādā redakcijā: "(62) Ja personu, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību, vienlaikus citā dalībvalstī izvērtē atbilstoši šā likuma 33.6 pantam līdzīgiem noteikumiem attiecībā uz atļaujas piešķiršanu, Latvijas Banka būtiskas līdzdalības vērtēšanu saskaņo ar tās dalībvalsts konsolidētās uzraudzības institūciju vai uzraudzības institūciju, kurā finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība veic savu komercdarbību."; papildināt septīto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā: "4) persona atbilst šā panta 7.1 daļā minētajiem nosacījumiem."; papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā: "(71) Personai var aizliegt iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību kredītiestādē, ja persona ir reģistrēta tādā ārvalstī vai ir tādas ārvalsts rezidents, kura ir augsta riska trešā valsts saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 12.1 punktu vai uz kuru attiecas Eiropas Savienības ierobežojošie pasākumi, un Latvijas Bankas vērtējumā šie apstākļi ietekmē personas spēju nodrošināt atbilstošu praksi un politikas, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības."