3. Article

Kredītiestāžu un finansu iestāžu pienākums ir atbilstoši likuma prasībām nekavējoties ziņot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk - Kontroles dienests) saskaņā ar tā izstrādātu ziņojuma veidlapas paraugu par katru šajos noteikumos minētajai summai latos vai tās ekvivalentam jebkurā valūtā atbilstošu finansu darījumu, kas ir paredzēts, uzsākts vai veikts un kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm. 4 . Šo noteikumu 3.punktā minētās iestādes Kontroles dienestā iesniedz ziņojumus arī par tiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai to legalizācijas mēģinājumu gadījumiem, par kuriem jau ir ziņots vai tiek ziņots tiesībaizsardzības iestādēm.