2. Article

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk — kontroles dienests) informē Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes par to valstu sastādītajiem teroristu sarakstiem, kuras atbilst vismaz diviem šādiem kritērijiem: 2.1. valsts ir vismaz vienas šādas starptautiskās organizācijas dalībvalsts: 2.1.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts; 2.1.2. Eiropas Savienības dalībvalsts; 2.1.3. Eiropas Padomes dalībvalsts; 2.1.4. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalsts; 2.1.5. Interpola dalībvalsts; 2.1.6. Eiropola dalībvalsts; 2.2. valsts ir 1999.gada 9.decembra Starptautiskās konvencijas par cīņu pret terorisma finansēšanu dalībvalsts; 2.3. valsts ir Finanšu izlūkošanas vienības apvienojošās (Egmonta) grupas dalībvalsts. 3 2.1 Kontroles dienests informē Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes par to starptautisko organizāciju sastādītajiem teroristu sarakstiem, kuras minētas šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6.apakšpunktā. 4 (MK 02.09.2003. noteikumu Nr. 499 redakcijā)