3. Article

KONTROLES PROCEDŪRAS 3.1. Kredītiestādei jāizstrādā un jāapstiprina spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ieteikumiem atbilstošas iekšējās kontroles procedūras, kurās tiek noteikta kārtība, kādā kredītiestādē identificē aizdomīgus darījumus, veic to analīzi un ziņo par tiem darbiniekam, kas atbildīgs par likuma prasību ievērošanu kredītiestādē, un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Kredītiestādei jāizstrādā kontroles mehānisms, lai nodrošinātu minēto procedūru ievērošanu.