31. Article — Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs

Pants izslēgts. (Arī 31.1, 31.2, 31.3 panti izslēgti.) 31.4 pants. Ziņošanas un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas pienākums (1) Likuma subjekta pienākums ir: 1) reģistrēties Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu sistēmā; 2) nekavējoties ziņot FID par katru aizdomīgu darījumu vai līdzekļiem, kas rada aizdomas, pat ja tie vēl nav iesaistīti darījumā; 3) noteiktos gadījumos iesniegt sliekšņa deklarāciju. (2) Ziņojumā jāiekļauj visa būtiskā informācija par darījumu, klientu un aizdomu pamatojumu. 31.5 pants. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs Ziņojumā par aizdomīgu darījumu jāiekļauj informācija par darījumā iesaistītajām personām, darījuma būtību, aizdomu pamatojumu un cita būtiska informācija.