Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
In force· 85 articles· Issued by: Saeima· In force from: Wed Aug 13
Verify on the source (likumi.lv) ↗Vispārīgie noteikumi
Iekšējā kontrole
Klienta izpēte(Nodaļas nosaukums 26.10.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2017.)
- 11.Pienākums veikt klienta izpēti
- 12.Fizisko personu identifikācija
- 13.Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
- 14.Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
- 15.Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus
- 16.Pienākums veikt klienta izpēti
- 17.Klienta izpēte
- 18.Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību
- 19.Informācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
- 20.Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
- 21.Aizliegums sadarboties ar čaulas bankām
- 22.Klienta padziļināta izpēte
- 23.Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
- 24.Kredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības
- 25.Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu
- 26.Vienkāršota klientu izpēte
- 27.Klientu izpētes izņēmumi
- 28.Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība
- 29.Klienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana
Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem(Nodaļa izslēgta no 01.10.2021. ar 15.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 12.07.2021. Sk. pārejas noteikumu 58. punktu)
Atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana(Nodaļas nosaukums 13.08.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.09.2014.)
Lietvedība un likuma subjektu atbrīvošana no atbildības
Kredītiestādēm un finanšu iestādēm piemērojamie īpašie noteikumi
Uzraudzības un kontroles institūciju tiesības un pienākumi
Finanšu izlūkošanas dienests(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, likuma subjektiem un citām institūcijām(Nodaļas nosaukums 15.06.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.2026. likumu, kas stājas spēkā 06.03.2026.)
Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvā padome(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas koordinācija(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
Starptautiskā sadarbība
Likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšana(Nodaļa 07.06.2012. likuma redakcijā. Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
- 64.Nepamatota rīcība
- 65.Nelikumīga rīcība
- 66.Zaudējums
- 67.Cēloņsakarība
- 68.Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
- 69.Līdzatbildība
- 70.Atlīdzināmo zaudējumu veidi
- 71.Zaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
- 72.Kārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
- 73.Ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un spēkā esamība
- 74.Zaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
- 75.Pārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
- 76.Likuma subjekta atbildība
Atbildība par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā(Nodaļa 26.10.2017. likuma redakcijā. Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
- 77.Kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
- 78.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana
- 79.Latvijas Bankas administratīvā akta pārsūdzēšana
- 80.Administratīvā akta darbība
- 81.Soda naudas izlietošanas kārtība
- 82.Noilgums
- 83.Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
Administratīvie pārkāpumi kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā(Nodaļa 15.06.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.07.2021. Nodaļa stājas spēkā 01.01.2022. Sk. pārejas noteikumu 56. punktu)
Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.