42. Article — Tiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
Kredītiestādēm ir tiesības atvērt kontu klientiem pirms to identifikācijas un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas, ja saskaņā ar likuma prasībām nav jāveic šo klientu padziļināta izpēte un ja tiek nodrošināts, ka pirms klienta pilnīgas izpētes pabeigšanas klients nevar veikt darījumus, izmantojot šo kontu.
75
In plain words
**Konta atvēršana pirms pilnīgas identifikācijas**
Bankām ir tiesības atvērt kontu klientam pirms pilnīgas identifikācijas un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas, ja:
- nav nepieciešama klienta padziļināta izpēte;
- klients nevar veikt nevienu darījumu ar šo kontu, kamēr izpēte nav pabeigta.
asjoint-stock