20. Article

Darījums ir neparasts, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm: 20.1. klients pērk vai pārdod valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8 000 euro un vairāk; 20.2. klients vai patiesā labuma guvējs tiek turēts aizdomās par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā, ir iekļauts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sūtītajā teroristu sarakstā, un par viņu kapitālsabiedrību informējis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. 21 (Grozīts ar LB 11.11.2013. ieteikumiem Nr.129)