Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai
Repealed· 53 articles· Issued by: Latvijas Banka· In force from: Mon Jun 01
Verify on the source (likumi.lv) ↗Vispārīgais noteikums
Pamatprincipi
Klienta un patiesā labuma guvēja identifikācija
Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas kārtība
Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšana
Darījumi ar politiski nozīmīgām personām
Klienta izpētes veikšanas kārtība
Atturēšanās no neparastu un aizdomīgu darījumu veikšanas
Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem
Klientu darījumu uzraudzība
Kapitālsabiedrības darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība iekšējās kontroles sistēmas prasību izpildē
Noslēguma jautājumi
Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.