8. Article

Kapitālsabiedrība, identificējot klientu: 8.1. pārliecinās, vai klients veic darījumu savā vai patiesā labuma guvēja uzdevumā; 8.2. nokopē klienta un, ja iespējams, patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentus; 8.3. konstatējot, ka klients ir juridiskā persona, ja iespējams, noskaidro un dokumentē fiziskās personas, kurām faktiski pieder vairākums kapitāla daļu vai akciju; 8.4. pārliecinās par klienta un, ja iespējams, patiesā labuma guvēja personu apliecinošo dokumentu, kā arī citu iesniegto dokumentu īstumu un derīgumu; 8.5. nekavējoties ziņo kompetentai tiesībsargājošai iestādei, ja konstatē iesniegto personu apliecinošo vai citu dokumentu viltojumu; 8.6. pārbauda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sūtītos sarakstus un citu pieejamo informāciju, lai pārliecinātos, ka klients vai patiesā labuma guvējs nav saistīts ar terorismu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai nav politiski nozīmīga persona. 9