25. Article

Uzsākot darījuma attiecības ar klientu vai ja klients ir augsta riska klients vai politiski nozīmīga persona, vai ja pastāv aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kapitālsabiedrība veic klienta izpēti un pieprasa sniegt šādu informāciju un dokumentus: 25.1. informāciju par darījumā iesaistīto finanšu līdzekļu izcelsmi (fiziskajām personām 3. pielikums, juridiskajām personām 4. pielikums); 25.2. informāciju par darījumā iesaistīto finanšu līdzekļu izlietošanas mērķi; 25.3. informāciju par klienta saimniecisko un personisko darbību; 25.4. informāciju par klienta finansiālo stāvokli; 25.5. citu nepieciešamu informāciju. 26 (Grozīts ar LB 11.11.2013. ieteikumiem Nr.129)