24. Article

Ja darījums ir neparasts vai aizdomīgs, kapitālsabiedrība veic klienta vai patiesā labuma guvēja identifikāciju, aizpildot identifikācijas karti (fiziskajām personām 1. pielikums, juridiskajām personām 2. pielikums), ja iespējams, norādot šādus datus: 24.1. fiziskajai personai vārds, uzvārds, personas kods vai personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, institūcija, kas dokumentu izdevusi; 24.2. juridiskajai personai dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas juridiskais pamats un adrese, darbības veids, kā arī pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, institūcija, kas dokumentu izdevusi, kā arī šīs fiziskās personas pilnvarojums un statuss un, ja nepieciešams, juridiskās personas vadītāja vai pārvaldes institūcijas augstākās amatpersonas vārds un uzvārds. 25