27. Article

Ja klients atsakās sniegt saskaņā ar šo ieteikumu 25. punktu pieprasīto informāciju vai klienta izpētes laikā iegūtā informācija norāda uz to, ka darījums ir saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kapitālsabiedrība pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 27.1. neveikt aizdomīgu darījumu; 27.2. atturēties no aizdomīga darījuma veikšanas, aizturot naudas līdzekļus šo ieteikumu 19.1.7., 19.1.8., 19.4. un 20.2. apakšpunktā minētajos gadījumos; 27.3. veikt aizdomīgu darījumu. 29